Результаты по делам юридических лиц

  • Доверитель -предприниматель К.

    Территориальное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора привлекла к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ индивидуального предпринимателя К., который реализовывал на территории РФ продукцию (фрукты) в розницу, однако несколько предпринимателей являющиеся гр. Казахстана,  купили продукцию в большом объеме, что, по мнению указанного органа явилось валютной операцией и предприниматель К. должен был произвести расчеты через банковские счета в уполномоченных банках. На предпринимателя было наложено взыскание в размере 800 000 рублей.

    Данное решение было обжаловано в Арбитражный суд Оренбургской области, который в удовлетворении жалобы отказал. Аппеляционная и кассационная инстанции также отказали в жалобе К.
    В марте 2009г. Высший Арбитражный суд РФ пересмотрел в порядке надзора все вышеуказанные решения и отменил их, а дело в отношении К. прекратил за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

    Как указал суд надзорной инстанции, объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, составляет осуществление лицом валютных операций, запрещенных валютным законодательством РФ, или осуществление валютных операций с невыполнением установленных требований об использовании специального счета и требований о резервировании, а равно списание и (или) зачисление денежных средств, внутренних и внешних ценных бумаг со специального счета и на специальный счет с невыполнением установленного требования о резервировании.

    Таким образом, совершение валютной операции, не запрещенной законодательством, равно как и операции, не регламентированной требованиями об использовании специального счета и о резервировании, не образует объективной стороны состава указанного административного правонарушения.

    В марте 2009г. Высший Арбитражный суд РФ пересмотрел в порядке надзора все вышеуказанные решения и отменил их, а дело в отношении К. прекратил за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

  • Доверитель ООО " Ракс-Л" (о признании недействительными договоров субаренды нежелых помещений)

    декабрь 2008
    Арбитражный суд г.Москвы
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
    ООО " Ракс-Л" заключило в 1997 г. договор субаренды с арендатором нежилого помещения на срок до 2010 г. на 90 процентов площадей арендатора, которые были переданы субарендатору по акту приема-передачи.
    В начале 2008 г. руководство арендатора сменилось. Новый директор заключил новые договоры субаренды с третьими лицами на те площади, которые были переданы ООО " Ракс-Л" в 1997 г. Третьи лица самовольно заняли часть помещений ООО " Ракс-Л".
    ООО " Ракс-Л" обратилось в арбитражный суд с иском о признании новых договоров субаренды недействительными и передаче (возврате) части помещений по первоначальному договору субаренды. Суд иск удовлетворил.

    Суд иск удовлетворил.

  • Доверитель ООО "М" ( взыскание неосновательного обогащения)

    февраль 2012
    Арбитражный суд Московской области
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович

    Истец обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Сложность была в том, что у ответчика
    были вполне обоснованные доводы о встречном обязательстве, погашающие все
    претензии истца. В ходе разбирательства удалось доказать, что истец все свои
    обязательства выполнил и ответчик должен вернуть незаконно удерживаемые деньги.


    Арбитражный суд удовлетворил иск полностью и взыскал неосновательное обогащение.

  • Доверитель ООО "С" ( взыскание долга и неустойки по договору поставки

    октябрь 2015
    Арбитражный суд Москвы
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович

    Общество с ограниченной ответственностью «С» предъявило иск к контрагенту о взыскании  долга и  неустойки за просрочку исполнения   обязательств из договора поставки. Договор
    поставки содержал неоднозначные условия, что позволяло ответчику выдвигать
    доводы против иска. Однако адвокат в ходе разбирательства убедил суд в
    правильности позиции истца, по итогам рассмотрения дела и исследования всех
    доказательств иск был удовлетворен полностью.


    Арбитражный суд вынес решение о взыскании суммы задолженности и процентов.

  • Дело В. (право собственности)

    август 2011
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
     

    Спор шел давний - предприниматели, купившие два магазина на первом этаже жилого многоквартирного дома, не могли пользоваться подвальным помещением - весьма просторным.  Администрация выдвигала доводы о правах ее и жильцов дома на данное помещение. Путем обращения в суд при помощи адвоката  удалось доказать возникшее  у предпринимателей право собственности на подвальное помещение и произвести выдел из него доли в натуре одному из собственников - предпринимателю В. Затем аналогичным образом состоялось еще одно рассмотрение дела и подвал был разделен между всеми собственниками магазинов.

    Предприниматели через суд закрепили за собой право собственности на подвальное помещение без участия жильцов многоквартирного дома.

  • Доверитель ООО "КР" Договорные отношения

    сентябрь 2011
    Арбитражный суд Ивановской области
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
     

    К обществу с ограниченной ответственностью «КР» был предъявлен иск   о взыскании   неустойки за просрочку исполнения двух обязательств, изложенных в тексте одного договора.   Договор был запутанный,  . По итогам рассмотрения дела и исследования всех доказательств арбитражным судом вынесено решение о снижении суммы неустойки в пять раз.

    Неустойка была снижена

  • Доверитель ООО "В"

    август 2010
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
     

    Общество «В» получило иск о признании договора на передачу исключительных авторских прав недействительным. Это сулило последующий иск о взыскании убытков, сумма которых была весьма ощутимой, так как договор был реализован и выпущены диски с фильмом.

    Дело слушалось в арбитражных судах почти год. В итоге удалось доказать, что договор заключен в соответствии с требованиями закона, а претензии истца необоснованны.

    Суд отказал в иске о признании договора недействительным и подтвердил права ответчика - клиента адвоката Карпова В.В. на производство и реализацию фильма.


    Адвокат отстоял интересы доверителя.

  • Доверитель ООО "К"

    сентябрь 2010
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
     

    Замысловатые иногда заключают договоры! Клиент - общество с ограниченной ответственностью «К.» обратился в суд с иском к контрагенту о взыскании долга и процентов за пользование денежными средствами, мотивирую иск неисполнением обязательства по поставке и пуско-наладке оборудования. Суд шел более года - договор был запутанный, условия изложены несогласованно между собой, исполнение договора также вызывало много вопросов, потому и возник спор. После прохождения в арбитражном суде трех инстанция решение утвердилось в пользу клиента - долг и проценты были взысканы с ответчика.

  • Корректировка таможенной стоимости товаров ( Балтийская таможня)

     

    Балтийской таможней после выпуска товаров, задекларированных таможенным брокером, принято решение о корректировке их таможенной стоимости. Вследствие корректировки значительно вырос размер, подлежащих уплате таможенных платежей. Требование об уплате недостающих таможенных платежей таможня выставила таможенному брокеру, как лицу, несущему солидарную ответственность с декларантом за уплату таможенных платежей.

    В ходе рассмотрения документов о КТС, предоставленных брокером адвокатам, последними установлены факты нарушения процедуры корректировки таможенной стоимости.

    Данные факты легли в основу жалобы, направленной адвокатами в вышестоящий таможенный орган, который по результатам рассмотрения жалобы принял решение об отмене решения о КТС и о полном удовлетворении жалобы.

  • Корректировка таможенной стоимости товаров

    сентябрь 2011
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
     

    Смоленской таможней принято решение о корректировке таможенной стоимости товаров (КТС), перемещаемых лицом через таможенную границу РФ. Решение принято в связи с непредставлением лицом всех документов, необходимых, по мнению таможни, для подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров.

    По жалобе адвоката в вышестоящий таможенный орган последним решение о КТС отменено, а таможенная декларация направлена в таможню для повторного определения таможенной стоимости. В ходе процедуры повторного  определения таможенной стоимости лицом при участии адвоката был подготовлен и предоставлен в таможню исчерпывающий пакет документов для подтверждения вновь определяемой таможенной стоимости. На основании данных документов Смоленской таможней принято решение о принятии таможенной стоимости повторно определённой лицом.

  • Привлечение по ч.3 ст.16.2 КоАП РФ

     

    Постановлением Центральной акцизной таможни по делу об административном правонарушении лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 16.2 КОАП РФ за предоставление недействительных сертификатов соответствия.

    Наличие события административного правонарушения и виновность лица в его совершении были очевидны для всех.

    Однако, в ходе ознакомления с материалами дела об административном правонарушении, адвокатами выявлены факты нарушения таможней процедуры привлечения к административной ответственности. На основании данных фактов указанное постановление таможни признано судом полностью незаконным, а лицо освобождено от административной ответственности.

  • Привлечение по ч.2 ст.16.2 КоАП РФ

    август 2016
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
     

    Постановлением Центральной акцизной таможни по делу об административном правонарушении лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 16.2 КОАП РФ. По мнению таможни лицо заявило недостоверные сведения об описании товаров (графа 31 таможенной декларации).

    Однако, в суде адвокаты смогли доказать,  что заявленные сведения не являются недостоверными. На данном основании указанное постановление таможни признано судом полностью незаконным, а лицо освобождено от административной ответственности.

  • Привлечение по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ

    сентябрь 2016
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
     

    Постановлением Центральной акцизной таможни по делу об административном правонарушении лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КОАП РФ) за недекларирование части товаров, поступивших в одной товарной партии вместе с задекларированными товарами. Сумма штрафа определена таможенным органом исходя из стоимости товаров, являющихся предметом правонарушения.

    Наличие события административного правонарушения и виновность лица в его совершении были очевидны для всех.

    Однако, не смотря на это, адвокаты смогли доказать в суде, что таможенным органом не верно определена сумма штрафа. На данном основании указанное постановление таможни признано судом полностью незаконным, а лицо освобождено от административной ответственности.

  • Приватизация муниципальной гостиницы

     

    Адвокаты коллеги представляли интересы покупателя, который участвовал в сделке по приватизации муниципальной гостиницы.

    С учетом того, что адвокаты были приглашены клиентом после внесения последним задатка, проблема с приватизационной сделкой была выявлена в тот момент, когда муниципальные власти в нарушение закона потратили сумму залога на муниципальные нужды до проведения торгов, хотя сами торги были организованы неверно. Вместо аукциона, был объявлен конкурс без объявления условий конкурса, а с указанием начальной выкупной цены и шагом увеличения этой цены.

    Выявив это нарушение, адвокаты предложили вернуть сумму задатка, но наткнулись на противодействие со стороны всех органов власти муниципального образования.

    После проведения комплекса работ между сторонами все таки  был достигнуто соглашение о порядке решения проблемы.

    В результате сделка приватизации гостиницы приобрела юридическую чистоту, и покупатель пробрел гостиницу по нижней заявленной цене. 

  • Сопровождение сделки по приобретению акций завода

    сентябрь 2012
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
     

    Адвокаты коллегии представляли интересы покупателя при покупке более 50 процентов акции завода сантехнических заготовок в одном из субъектов Российской Федерации.

    Адвокатами коллегии был проведен аудит продаваемой компании,  было оказано юридическое содействие  по восстановлению системы ведения реестра, исправлены замечания, указанные региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам.

    После чего был составлен проект договора купли-продажи акций, редакция которого была в итоге принята продавцом.

    Договор был подписан и исполнен сторонами надлежащим образом.

    Сумма сделки составила несколько миллионов рублей.

  • Продажа акций ЗАО

     

    Адвокаты коллегии представляли интересы единственного акционера при продаже 100 процентов акций закрытого акционерного общества, оказывающего услуги сотовой радиотелефонной связи в одном из субъектов Российской Федерации.

    Покупателем выступала крупная зарубежная компания, имеющая филиальную сеть во всей Европе.

    В ходе предпродажных процедур был проведен предпродажный аудит, который выявил проблемы связанные с процедурой регистрации выпуска акций, порядком ведения реестра, блокировкой расчетных банковских счетов, большой кредиторской задолженностью и самое главное с серьезными упущениями в лицензионной и связанной с ней разрешительной составляющей.

    В результате восстановительных процедур компания была подготовлена к продаже.

    Со стороны покупателя для проведения аудита была привлечена компания из «большой четверки». При проведении данного аудита адвокатами коллегии осуществлялась защита интересов продаваемой компании по всем направлениям. В результате покупателю было выдано с заключение, которое позволило на самом высоком корпоративном уровне покупателя принять принципиальное решение о покупке 100 процентов акций компании.

    Следующим этапом было согласование условий сделки, которое со стороны продавца осуществляли адвокаты коллегии, а со стороны покупателя их корпоративные юристы и юристы и аудиторы международных юридических корпораций.

    Несмотря на большую подготовительную работу, согласование принципиальных вопросов продолжалось в офисе покупателя более суток без перерыва на сон. Договор был подписан и исполнен к обоюдной выгоде сторон, сумма сделки составила несколько миллионов долларов.

  • Сделка купли-продажи доли

     

    В коллегию обратились участники общества, которые посчитали, что в результате сделки купли-продажи доли в уставном капитале между одним из участников общества и третьим лицом, не являющимся участником общества, были нарушены их преимущественные права на покупку доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам их долей.

    Ответчик активно возражал, в частности считал, что уже прошел срок исковой давности для данной категории споров, однако адвокатам коллегии удалось убедить арбитражный суд в своей правоте.

    В результате суд принял решение по которому перевел на истцов права и обязанности покупателя доли в уставном капитале общества пропорционально размерам их долей.

    В результате суд принял решение по которому перевел на истцов права и обязанности покупателя доли в уставном капитале общества пропорционально размерам их долей.

  • Дело З. (оспаривание решения районной ИФНС о наложении санкций и доплате налогов в бюджет)

     

    ИФНС провела проверку деятельности предпринимателя З. и доначислила в бюджет недоимку по налогу, а также приняла решение о взыскании пеней и штрафов за налоговые правонарушения, всего на сумму почти 700 тыс.руб. Налоговики посчитали, что З. вел себя без должной осмотрительности и  его контрагент является недобросовестным налогоплательщиком.

    Такая сумма была разорительна для З. Он обратился к адвокату Карпову В.В.

    Обжалование в вышестоящий налоговый орган эффекта не дало.  Тогда было составлено заявление в арбитражный суд о признании частично недействительным решения ИФНС. В суде адвокат отстоял свою позицию и доводы доверителя о том, что он не должен отвечать за недобросовестную фирму.

    Арбитражный суд требования заявителя удовлетворил в полном объеме.

  • Дело Б.(признание недействительным договора аренды нежилого помещения магазина)

    май 2008
    Арбитражный суд Нижегородской области
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
     

    Комитет по управлению муниципальным имуществом провел торги и продал в порядке приватизации магазин, в  котором торговал арендатор.

    Арендатор не желал покидать помещение приобретенного собственником на торгах магазина  и извлекал из этого неплохую прибыль, в том числе и от сдачи в субаренду части магазина. Приватизировать магазин оказалось мало - теперь его надо было освободить от обременения. После изучения ситуации адвокат Карпов В.В. подготовил исковое заявление о признании договора аренды недействительным. Основания для этого нашлись.

    Арбитражный суд удовлетворил иск и освободил магазин от неприятного обременения, собственник вступили во владение недвижимостью.

  • Дело К. (оспаривание распоряжения местной администрации о прекращении строительства и возвращении земельного участка)

    август 2009
    Арбитражный суд Нижегородской области
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
    Вот ведь как бывает - выделили тебе землю, разрешили ее застроить, началось строительство и вдруг... Администрация пошла на попятную и отменила  все свои распоряжения. Теперь строить нельзя, а землю требуют вернуть. Действия властей были явно незаконны и их пришлось оспаривать в суде. Адвокат Карпов В.В. выступил с обоснованным заявлением о признании распоряжения администрации об отмене предыдущих распоряжений недействительным.

    Арбитражный суд принял доводы заявителя, указал на необоснованность оспариваемого распоряжения и его отменил, строительство продолжилось.

  • Дело Станислава К. (защита права собственности на производственное здание)

    февраль 2009
    Арбитражный суд Нижегородской области
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
     

    Спор возник между бывшими компаньонами. Один из них вдруг посчитал, что проданное их обществом производственное здание другому компаньону - Станиславу К. совершено с нарушением, сделка не соответствует закону, цена продажи занижена, общество не может вести деятельность. Изъятие здания грозило остановкой предпринимательской деятельности Станислава К. Он обратился к адвокату Карпову В.В. Согласовав линию защиты с клиентом, адвокат Карпов В.В. сумел убедить арбитражный суд в правомерности сделки и необоснованности иска.

    В удовлетворении иска было отказано.

  • Дело В. (о признании недействительными реорганизации общества путем выделения из него нового и регистрации нового общества, взыскании)

    апрель 2008
    Арбитражный суд Нижегородской области
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
    С общества «А» были взысканы денежные средства как неосновательное обогащение. Однако оно вовсе не желало их уплачивать и быстро  провело реорганизацию, переоформило свои торговые точки на новое общество. Старое осталось с долгами, а новое начало все с чистого листа, вело торговлю в тех же магазинах. Судебные приставы не могли теперь изъять ни деньги из кассы, ни имущество.  Тогда адвокат Карпов В.В. подготовил документы в арбитражный суд. Предметом доказывания стал умысел участников общества на создание условий для невозможности взыскания с общества долга.  Документов хватило на несколько томов. После подробного изучения представленных доказательств арбитражный суд вынес решение и признал недействительной реорганизацию общества-должника, регистрацию нового общества.

    Это дало возможность впоследствии взыскать долг полностью.

  • Дело группы предпринимателей (о признании недействительным решения органа местного самоуправления)

    К адвокату Карпову В.В. обратились несколько предпринимателей. Решением городской Думы была реорганизована схема уличной торговли и множество точек  планировалось закрыть.  Адвокат подготовил заявление в арбитражный суд о признании решения Думы недействительным как ущемляющего права на предпринимательскую деятельность, привел доводы в обоснование своей позиции. В дело были привлечены специалисты антимонопольного ведомства.

    После исследования всех материалов дела суд удовлетворил заявление полностью.

  • Доверитель ООО "СтеллКомпани-Трейд" (юридическое обслуживание)

    сентябрь 2008
    Арбитражный суд г.Москвы
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
    В МКА «Ноздря, Мишонов и партнеры» обратились представители компании ООО "СтеллКомпани-Трейд", специализирующейся в области экспорта леса, с просьбой по оптимизации работы компании в правовом поле.
    Согласно заключенному соглашению проведена работа по проверке документооборота всех представительств на предмет соответствия действующему законодательству. По результатам проверки внесены коррективы в имеющиеся договоры, положения и внутренние документы фирмы. Разработан пакет документов, регулирующий положение компании в сфере гражданского, таможенного, налогового и трудового правоотношений.
  • Доверитель ООО «Селеста» ( Неосновательное обогащение)

    октябрь 2016
    Арбитражный суд г.Москвы
    Адвокат: Карпов Валерий Владимирович
    ООО «Селеста» обратилось в Коммерческий банк с претензией о возврате сумм, ошибочно перечисленных на счет банка. Получив отказ, на основании того, что КБ не может осуществить возврат по причине отзыва лицензии, ООО «Селеста» обратилось в Арбитражный суд с требованием о взыскании сумм неосновательного обогащения, в размере 4 млн. рублей. Суд  доводы ответчика не принял, т.к. они были основаны на неправильном истолковании норм закона.

    Требования истца были удовлетворены в полном объеме. Интересы ООО«Селеста» представляла адвокат Кирюшкин В.В.