Дела по налоговым преступлениям
-
Дело Ш. ( ч.2 ст.199 УК РФ- уклонение от уплаты налогов)
декабрь 2015Адвокат Кирьянова Светлана Александровна защищала интересы Ш. на предварительном следствии и в судебном заседании. Ш. органами предварительного следствия обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ, а именно в уклонении организацией от уплаты налогов, совершенное в особо-крупном размере. По версии следствия, Ш. заключил фиктивные договоры с предприятиями на оказание консалтинговых услуг, включил в стоимость этих услуг НДС и тем самым уклонился от уплаты НДС в бюджет.
Адвокат: Кирьянова Светлана АлександровнаБлагодаря профессиональным умениям адвоката, защите удалось убедить суд в том, что Ш. имел право заключать такие договоры, включать в стоимость услуг НДС и тем самым уменьшать налоговую базу в своем предприятии. Однако, учитывая, что оправдательные пригов
-
Дело С. о неуплате налога на доходы физических лиц предприятия в особо крупном размере.
январь 2016Генеральный директор муниципального предприятия С. был привлечен органами предварительного следствия по ч.2 ст. 199 УК РФ за неисполнение обязанностей налогового агента и неуплату налога на доходы физических лиц предприятия в особо крупном размере. Адвокату во взаимосвязи с трудовым и гражданским законодательством в суде удалось доказать безосновательность выводов, сделанных экспертом в рамка судебно-экономической экспертизы в части якобы имевших место необоснованных расходов на выплату премий и расходов на непроизводственные нужды, а также в части возможности уплаты НДФЛ в связи с экономическим состоянием предприятия. Адвокатом, кроме того было доказано отсутствие личной заинтересованности руководителя предприятия по неуплате налога по всем пунктам обвинительного заключения.
Адвокат: Цискаришвили Анри ВладленовичСуд в отношении С. вынес оправдательный приговор.
-
Дело Стрельникова ( уклонение от уплаты налогов)
декабрь 2008К адвокату обратился гражданин Стрельников, являющийся генеральным директором торговой фирмы. Накануне, в данную организацию поступило требование работников ОБЭП о предоставлении пакета документов необходимых для проверки, в связи с расследованием уголовного дела, в котором фигурирует один из контрагентов данной организации. Стрельникова также вызывали к следователю для дачи показаний.
Адвокат: Кирьянова Светлана Александровна
После проведения адвокатом консультации со Стрельниковым, между ними было заключено соглашение об оказании юридической помощи адвокатом.
После общения адвоката с работниками правоохранительных органов, претензии с их стороны к гражданину Стрельникову и возглавляемой им организации были сняты.
-
Дело ООО «М» ч.2 ст.199 УК РФ (наказание: до 6 лет лишения свободы)
В компании занимающейся торговлей медицинским оборудованием прошла проверка предпринимательской деятельности. Руководство организации подозревалось в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. В результате изъятия бухгалтерских документов, компьютеров и оргтехники, деятельность предприятия была фактически остановлена.Адвокатом была выработана позиция и стратегия защиты, которой руководство и сотрудники организации придерживались до окончания проверки. В результате никаких нарушений проверка не выявила.
-
Дело Старовойтова (ст. 199 ч. 1 УК РФ )
Адвокат Мишонов Андрей Сергеевич представлял интересы руководства ООО " Синтез-мелаллгрупп". Сотрудники милиции провели оперативно-розыскные мероприятия. На основании материалов проверки было возбуждено уголовное дело - по факту уклонения от налогов и сборов организацией (ст. 199 УК РФ). Руководство организации осуществляло выплаты трудового вознаграждения своим работникам, скрывая их фактический объем в отчетных документах, предоставляемых в налоговую инспекцию и социальные фонды.
Адвокат Мишонов А.С., используя тонкости налогового и уголовного законодательства, доказал недостоверность и несостоятельность выводов произведенных оперативно-розыскными и следственными органами , в связи с чем уголовное дело прекращено за отсутствием с
